טלפון: 072-3952350
דוא"ל: info@offshore-banking.co.il

מעוניין בפרטים נוספים?
מלא את פרטיך ונחזור אליך בהקדם:



חדשות ועדכונים

בנק HSBC הגיע להסדר עם רשויות החוק בארה"ב

חדשות ועדכונים >>

הרשויות הפדראליות בארה"ב שתכננו לתבוע את בנק HSBC באשמת הלבנת הון, החליטו להגיע להסדר. הסיבה העיקרית לחתימת ההסדר עם HSBC היא החשש פן אישומים פליליים והליכים משפטיים מורכבים עלולים לסכן את קיומו של אחד הבנקים הגדולים בעולם ובשל כך לפגוע ביציבות המערכת הפיננסית העולמית.

ההסדר אליו התכנסו הרשויות עם ראשי הבנק, מעמיד סכום שיא של כ-1.92 מיליארד דולר שמחולק כ-1.2 מיליארד דולר כוויתור על הכנסות ועוד 700 מיליון דולר כקנס על כך שהבנק העביר מיליארדי דולרים למדינות כמו איראן ולקרטל סמים מכסיקני באופן לא חוקי באמצעות חברות אופשור בארה"ב.
הבנק, שבסיסו באנגליה, קיבל את הדין ואישר רשמית את העובדה כי הושג הסדר. סטיוארט גוליבר, מנהל בכיר במטה החברה אמר כי "אנו מחויבים להגנה על יושרת המערכת הפיננסית העולמית ובשל כך נמשיך לעבוד בשיתוף פעולה עם ממשלות ורגולטורים ברחבי העולם".

למרות שההסדר עם בנק HSBC הוא הישג מרשים לרשויות המס האמריקאיות, נשאלת השאלה האם ישנם גופים מסחריים גדולים מידי בשביל הגשת כתב אישום? האם ממשלות חוששות מפגיעה בבנקים? האם קריסת בנק ליהמן ברדרס לפני 4 שנים, שהוביל לזעזוע במערכת הפיננסית, השאיר צלקת כ"כ גדולה שמשאירה גופי ענק מוגנים מתביעה?

נראה כי איום בתביעה פלילית פועל כגורם מרתיע בעניין זה ועד כה לא נדרשו להשתמש בתביעות בפועל (גם מול בנקים זרים אחרים שפעלו בארה"ב). כתב אישום בעבירות פליליות או אף הודאה בעבירה (כפי שדרשו הרשויות) היה עלול להבריח משקיעים מסוימים כמו קרנות הפנסיה ולבסוף הפעולה היתה משפיעה לרעה על ארה"ב עצמה.

הרשויות בארה"ב ממשיכות בביצוע חקירות נוספות מול בנקים בינלאומיים אחרים כמו קרדיט סוויס, ושוקלות הגשת כתבי אישום גם מול בנקים אלו. עד כה הצליחה היחידה המיוחדת שהוקמה במשרד המשפטים לגייס למעלה מ-4 מיליארד דולר מבנקים ברחבי העולם.

שונה לאחרונה: 18/12/2012 ב 18:27

חזרה
חברה בקפריסין | חשבונית לשכיר | עבודה בחו"ל | חשבון בנק בשוויץ | חשבון בנק בקפריסין
Powered by KRT